收藏本页 | B2B | 免费注册商铺推广我的商品
99

雅途印刷

纸品印刷 名片|宣传单|画册|杂志|产品手册|海报|折页|说明书|...

网站公告
雅途印刷电话:0755-29084899,业务QQ:2833243221雅途印刷是一家专业生产制作名片,宣传单,画册,杂志,产品手册,海报,折页,说明书,复写联单票据,信纸信封,邀请函,贺卡,手提袋,广告纸杯,PVC会员卡,不干胶标签,深圳宝安西乡坪州广告印刷专业生产厂家,为你提供全面的LED灯具相关价格,型号,图片,参数信息!
新闻中心
产品分类
联系方式
  • 联系人:刘育邦
  • 电话:075529084899
  • 手机:13632861520
友情链接
  • 暂无链接
67123456同福心水一肖
苹果报苹果日报正版中航三鑫股份有限公司第四届董事会第一次集会
发布时间:2019-11-07        浏览次数:        

  本公司及悉数董事会成员保障通告实质的实正在、确实和完全,对通告的作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏负连带义务。

  中航三鑫股份有限公司(以下简称“公司”或“中航三鑫”)第四届董事会第一次聚会闭照于2010年5月20日以电子邮件和传线日下昼正在公司总部聚会室召开。本次聚会应插足聚会董事9名,本质出席聚会董事9名,聚会由余霄先生主理,公司一面监事、高级料理职员列席了聚会。本次聚会召开次第适宜《公公法》和《公司章程》的相闭法则。聚会就以下事项决议如下:

  一、审议通过《闭于推举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。 推举余霄先生为公司第四届董事会董事长,推举韩平元先生为公司第四届董事会副董事长,任期与本届董事会任期类似。

  余霄先生和韩平元先生的简历详见于2010年5月20日登载正在《证券时报》 和巨潮资讯网(的《公司第三届届董事会第三十二次聚会决议通告》。

  二、审议通过《闭于推举公司第四届董事会各特意委员会成员的议案》。 公司第四届董事会设立战术、提名、薪酬与查核、审计等四个特意委员会。第四届董事会战术委员会由张佰恒(独立董事)、汪波、余霄、韩平元、张桂先等五人构成,由张佰恒先生承当主任委员。

  第四届董事会提名委员会委员由周成新(独立董事)、王琦(独立董事)、余霄等三人构成,由周成新先生承当主任委员。

  第四届董事会薪酬与查核委员会由周成新(独立董事)、张佰恒(独立董事)、刘培雨等三人构成,由周成新先生承当主任委员。

  第四届董事会审计委员会委员由王琦(独立董事)、周成新(独立董事)、谢嘉宁等三人构成,由王琦幼姐承当主任委员。

  上述各特意委员会委员的简历详见于2010年5月20日登载正在《证券时报》和巨潮资讯网(的《公司第三届届董事会第三十二次聚会决议通告》。

  五、审议通过《闭于聘任公司财政卖力人和其他高级料理职员的议案》。 订交聘任王金林先生、张桂先先生、侯志坚先生、谢敏勤幼姐、罗志平先生、姚婧幼姐为公司副总司理,聘任王金林先生为常务副总司理,谢敏勤幼姐为公司财政卖力人(财政总监),罗志平先生为公司总工程师,任期三年。

  公司原财政总监孟菲幼姐不再承当公司财政总监职务,但仍正在公司任职。 公司原总工程师花定兴先生不再承当公司总工程师职务,但仍正在公司任职。本议案9票扶帮;0票反驳;0票弃权。

  公司独立董事对聘任总司理、副总司理、财政卖力人(财政总监)、董事会秘书等高级料理职员事项颁发了独立主见,详见指定新闻披露网站巨潮资讯网(。上述高级料理职员的简历见附件。

  按照深圳证监局《闭于正在深圳辖区上市公司全盘深远发展典型财政司帐根基做事专项行为的闭照》(深证局发[2010]109号)央浼,公司有劲、前面地发展了典型财政司帐根基做事的自查行为,变成了《中航三鑫闭于发展典型财政司帐基

  经审核,董事会以为:公司正在财政料理结构架构和职员筑设、司帐核算根基做事典型性、资金料理和操纵、财政料理和司帐核算轨造成立、财政新闻编造运用和操纵、财政司帐内部料理操纵等方面的财政司帐根基做事较为典型。同时按影干系文献的央浼尚存正在必定不够之处需进一步加以完满,并遵照整改举措有劲加以落实,进一步提拔公司典型运作水准。

  七、审议通过《闭于调度控股子公司中航三鑫光电玻璃有限公司新筑太阳能超白玻璃项目(2#线)成立计划的议案》。

  2010年4月9日公司三届三十次董事会和5月6日2009年度股东大会审议通过了《闭于中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司拟投资成立2#线的议案》。公司控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司拟正在安徽蚌埠投资新筑年产1200万M2/a太阳能超白玻璃项目(即蚌埠2#线项目),项目总投资为百姓币35,000万元。完全情状详见2010年4月9日正在巨潮资讯网(上登载的“2010-030号、闭于中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司拟投资成立2#线的通告”。

  跟着宏观经济的慢慢回升和国度对再生能源财富计谋的渐渐出台以及中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司250t/d超白压延玻璃坐蓐线产物加入商场,太阳能财富的雄伟商场潜力渐渐大白,以是公司肯定调度蚌埠2#线项宗旨成立计划,调度后的2#线/a太阳能超白玻璃,项目总投资为百姓币51,382万元。项目资金由来要紧是企业自有资金及银行贷款。财政评判推算年限为16年,此中成立期1年,坐蓐期15年。

  本项目计划年产量1500万m2,项目投产后第一年抵达计划坐蓐本领的70%,第二年抵达计划坐蓐本领的80%,第三年抵达计划坐蓐本领的90%,第四年抵达计划坐蓐本领。

  设副总司理3至5名,由董事会聘任或解聘。公司总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书和总工程师为公司高级料理职员。”

  公司设副总司理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总司理、副总司理、财政总监、董事会秘书和总工程师为公司高级料理职员。”

  公司第四届董事会独立董事津贴为8000元/人.月(含税)按月发放,所涉及的一面所得税同一由公司代扣代缴,自2010年7月1日起执行至第四届董事会届满。苹果报苹果日报正版苹果报苹果日报正版3名独立董事对该议案回避表决。

  公司独立董事对闭于确定第四届董事会独立董事津贴事项颁发了独立主见,详见指定新闻披露网站巨潮资讯网(。

  公司肯定召开2010年第四次且自股东大会。周密实质见2010年6月5日正在巨潮资讯网()及证券时报上登载的“2010-059号、中航三鑫股份有限公司2010年第四次且自股东大会的聚会闭照通告”。

  1982年7月-1997年12月正在国度筑材局蚌埠玻璃工业计划商讨院任玻璃深加工计划及商讨副所长职务。

  1997年12月进入公司任石岩坐蓐核心总司理职务,2004年2月至2008年5月曾承当公司职工代表监事,现任公司副总司理及广东中航特玻公司总司理职务。

  股东中航通用飞机有限义务公司、持有13.93%股份的股东中国贵州航空工业(集团)有限义务公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司不存正在闭系干系。

  截至目前,王金林先生持有公司股份792,451股,没有受过中国证监会及其他相闭部分的处置和证券往还所惩戒。

  1982年至1991年,中国石油自然气总公司工程本领商讨院土筑所任工程师;1991年至1992年,日本YKK(H.K)有限公司(幕墙工程公司)计划部任工程师;

  2001年至今正在中航三鑫股份有限公司任职,曾任总中航三鑫北京分公司总司理,2005年10月起至今任公司董事职务,2008年起至今任中航三鑫股份有限公司副总司理、深圳市三鑫幕墙工程有限公司董事长兼总司理职务。

  张桂先先生与公司本质操纵人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限义务公司、持有13.93%股份的股东中国贵州航空工业(集团)有限义务公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司不存正在闭系干系。

  截至目前,张桂先先生持有公司股份1,770,000股,没有受过中国证监会及其他相闭部分的处置和证券往还所惩戒。

  1983年7月至1987年7月正在贵州省O逐一基地技工学校任团委书记职务。1987年7月至1990年5月正在贵州航空工业职工大学任教务副处长职务。 1990年5月至1992年10月正在贵航集团任团工委副书记职务。

  1992年10月至2006年1月正在惠州大亚湾贵航实业总公司任总司理职务。 2000年5月至2007年12月正在贵州盖克投资料理有限公司任副总司理职务。2006年1月至2008年3月正在惠州大亚湾三鑫玻璃本领有限公司任总司理职务。

  2008年3月至2010年5月正在深圳三鑫精巧特玻璃有限公司任董事长职务。香港马会开奖查询 在游戏体验区里,2010年5月起任中航三鑫文昌矿业有限公司实施董事,总司理职务。

  侯志坚先生与公司本质操纵人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限义务公司、持有13.93%股份的股东中国贵州航空工业(集团)有限义务公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司不存正在闭系干系。

  截至目前,侯志坚先生持有公司股份4,200股,没有受过中国证监会及其他相闭部分的处置和证券往还所惩戒。

  谢敏勤幼姐与公司本质操纵人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限义务公司、持有13.93%股份的股东中国贵州航空工业(集团)有限义务公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司存正在闭系干系。

  截至目前,谢敏勤幼姐无持有公司股份,没有受过中国证监会及其他相闭部分的处置和证券往还所惩戒。

  1992年9月-1997年7月就读于北京大学力学与工程科学系力学专业,辅修经济学专业。此中,1992年9月至1993年7月正在信阳陆军学院(济南陆军学院前身)给与一年军政操练。

  2005年9月-2008年6月正在中山大学料理学院正在任攻读工商料理硕士,获商讨生学历、硕士学位。

  1997年7月至1999年10月,广州白云国际机场迁筑工程指示部筹筑办公室秘书,卖力项目筹筑功夫文秘、宽待做事。

  1999年10月至2005年11月,历任广州白云国际机场迁筑工程指示部招标办公室科员、副主任科员、主任科员等职,从事土筑工程招标做事。

  2005年11月至2009年10月,任广州白云国际机场扩筑工程指示部招标采购部副司理(主理做事),全盘卖力工程的招标和筑筑采购料理做事。

  2009年10月至2010年6月,任广东省机场料理集团公司工程成立指示部总工室主任(二级正A),全盘卖力指示部工程计划和本领料理做事;

  罗志平先生与公司本质操纵人中国航空工业集团及持有公司3.73%股份的股东中航通用飞机有限义务公司、持有13.93%股份的股东中国贵州航空工业(集团)有限义务公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司不存正在闭系干系。

  截至目前,罗志平先生无持有公司股份,没有受过中国证监会及其他相闭部分的处置和证券往还所惩戒。

  东中航通用飞机有限义务公司、持有13.93%股份的股东中国贵州航空工业(集团)有限义务公司和持有公司15.63%股份的股东深圳贵航实业有限公司存正在闭系干系。

  [2010-06-02]中航三鑫股份有限公司闭于召开2010年第三次且自股东大会的提示性通告